上海西恩科技擁有20余年三廢治理及資源綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)投入研發(fā)節(jié)能環(huán)保技術(shù)
上海西恩科技股份有限公司
2023年年度股東大會(huì)通知
本次會(huì)議為2023年年度股東大會(huì)
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
開(kāi)始時(shí)間:2024年6月28日上午9:30
結(jié)束時(shí)間:2024年6月28日上午11:00
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年6月26日。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。
1.《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.《2023年年度報(bào)告》
4.《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5.《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
6.《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7.《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8.《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話(huà)登記。
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聯(lián)系傳真:021-55807112
郵政編碼:200093
聯(lián)系人:潘霞霞
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
上海西恩科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年6月8日