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上海西恩科技股份有限公司 2023年年度股東大會(huì)通知
2024-06-08

上海西恩科技股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)通知

 

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年年度股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間:2024628日上午9:30

結(jié)束時(shí)間:2024628日上午11:00                             

(五)會(huì)議召開(kāi)方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024626。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

(七)會(huì)議地點(diǎn):暫定公司會(huì)議室,實(shí)際會(huì)議地點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)登記為準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2.2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.2023年年度報(bào)告》

4.2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

5.2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

6.2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

7.《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

8.《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話(huà)登記。

(二)登記時(shí)間: 202462709:00-16:00

(三)登記地點(diǎn):

上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路10291號(hào)樓901

聯(lián)系電話(huà):021-35080555

聯(lián)系傳真:021-55807112

郵政編碼:200093

聯(lián)系人:潘霞霞

(二)會(huì)議費(fèi)用:食宿及交通費(fèi)自理。

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

 

                      

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                                                                                                                                            董事會(huì)

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