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上海西恩科技股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
2023-04-03

上海西恩科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間:2023419日上午9:30

結(jié)束時(shí)間:2023419日上午11:00                             

(五)會(huì)議召開方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

(六)出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023417。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。

(七)會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于子公司安徽西恩循環(huán)科技有限公司新增年處理 52 萬噸廢舊磷酸鐵鋰電池材料綜合回收利用項(xiàng)目的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書(見附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話登記。

(二)登記時(shí)間: 202341809:00-16:00

(三)登記地點(diǎn):上海西恩科技股份有限公司會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)控江路10291號(hào)樓901室 郵政編碼:200093

聯(lián)系電話:021-35080555   

聯(lián)系傳真:021-55807112

聯(lián)系人:潘霞霞

(二)會(huì)議費(fèi)用:食宿及通訊費(fèi)自理。

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司

                                                          董事會(huì)

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